PDI allana Banco Santander y detiene a un ejecutivo por investigación contra el Tren de Aragua
La Fiscalía Sur y la PDI intervinieron oficinas de Banco Santander en Santiago para detener a un ejecutivo de nacionalidad venezolana acusado de facilitar cuentas bancarias a la organización criminal.
La Fiscalía Sur y la PDI intervinieron oficinas de Banco Santander en Santiago para detener a un ejecutivo de nacionalidad venezolana acusado de facilitar cuentas bancarias a la organización criminal.
El caso expone la infiltración de redes delictivas transnacionales en el sistema financiero formal chileno. La investigación busca determinar el alcance del lavado de activos operado por el Tren de Aragua a través de instituciones bancarias.
El ejecutivo detenido podría haber actuado de manera aislada o bajo coacción, sin que exista una vulneración estructural o complicidad institucional por parte de Banco Santander en sus protocolos de prevención de lavado de activos.
Que las auditorías internas del banco y la investigación de la Fiscalía demuestren que los sistemas de alerta funcionaron y que el empleado eludió manualmente los controles sin ayuda de otros estamentos.
- El alcance real de la red de cuentas creadas dentro de la sucursal de Agustinas
- Si existieron alertas previas del departamento de compliance de Banco Santander que fueron ignoradas
- La cantidad exacta de dinero del Tren de Aragua que logró ser blanqueada a través de estas cuentas